本所公告

注意詐騙公告： 我們想要提醒所有的客戶和公眾，「鼎聯金融詐騙處理部」與我們的事務所無關。我們並未授權或與該組織有任何形式的合作。我們強烈建議任何人在進行任何金融交易或提供任何個人信息之前，先進行詳細的...

台商從大陸進行跨境資金調度要留意反避稅、反洗錢、外匯管制及匯率波動四大風險。 台商一般都是以BVI等第三地境外公司，在香港的銀行或台灣的OBU開立帳戶，以做為境外資金調度中心，如果單從大陸端看資金跨境...

第三方支付平台原本應該是最能確保網路交易的公平性，但沒想到因為沒有採取「實名制」，也就是使用者和帳號不需要同一人，這個法規的漏洞，讓第三方支付成了洗錢詐騙的最佳管道。就有一個民眾投訴，他在網路上被詐騙...

為提升經營效率，金融業積極投入金融科技，並與金融科技業者合作，隨著資料共享、身分驗證等議題日益受重視，金融業與金融科技業合作類型，也逐漸從過去的支付等，轉變成AML／KYC（反洗錢／認識客戶）、雲端服...